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                                                                                                                                                                          银河国际集团:防风险 强监管

                                                                                                                                                                          2019年05月25日 07:00 来源:【官网直营、大额无忧】

                                                                                                                                                                          本报讯见习记者朱立轩通讯员唐珂刘淼荀雨杰报道近年来,吉林省反洗钱工作紧紧围绕维护国家安全和防范金融风险大局,深入贯彻落实“风险为本”理念,夯实基础,完善机制,加强协作,依法行政,统筹推进反洗钱工作深入开展,为维护吉林经济金融安全和社会稳定发挥了重要作用。

                                                                                                                                                                          人民银行长春中心支行不断探索反洗钱监管方式方法,围绕风险为本和法人监管原则,加大监管力度,改进监管方法,强化反洗钱处罚问责,积极与金融监管部门沟通协作,逐步从合规监管转向风险为本的监管方式,综合运用现场检查、监管走访、约见谈话、风险评估、分类评级、质询等监管手段,深入了解金融机构反洗钱工作开展情况,推动金融机构提高反洗钱工作水平,反洗钱监管有效性显著提升。人民银行长春中心支行以“查合规、查风险、查案件”为工作目标,通过现场检查发现金融机构操作落实方面存在的问题,查找金融机构流程、系统、制度方面存在的风险隐患,同时通过查案件线索检验金融机构履职成效,提高了现场检查工作的针对性。2016年以来,全省人民银行系统共开展反洗钱现场检查112次,发现案件线索5件,移交公安机关立案侦查2件。

                                                                                                                                                                          吉林省反洗钱工作紧密围绕维护国家安全和社会稳定大局,积极贯彻落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,人民银行长春中心支行与吉林省国家税务局、公安厅、长春海关签署合作框架协议,全面启动吉林省“三反”合作机制,并与吉林银监局、吉林证监局、吉林保监局共同签署了《吉林省金融监管部门反洗钱监管合作备忘录》《关于进一步加强反洗钱工作的通知》,加强了金融监管部门在信息交流机制和工作磋商方面的合作。近年来,吉林省反洗钱联席会议成员单位认真落实中央重大工作部署,联合开展的“打击骗取出口退税和虚开增值税发票专项行动”“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”取得实效,积极推动洗钱案件的起诉和审判,充分发挥了反洗钱利剑作用。